中国海诚置地有限公司转让80%股权-中地会

标的名称	中国海诚置地有限公司80%股权
项目编号	G312BJ1005302	挂牌价格	5520万元
首次登载报刊	中国证券报	挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2012-12-03	挂牌期满日期	2012-12-28
标的所在地区	中国-北京市-市辖区	标的所属行业	房地产业

一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

转让方（中国海诚国际工程投资总院）承诺：

    本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
    1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，则不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
    5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

中国海诚置地有限公司

注册地（住所）

中国-北京市-市辖区（北京市朝阳区白家庄东里42号院4号楼）

法定代表人

刘泉

成立时间

2009-08-28

注册资本（万元）

人民币 5000

经济类型

国有独资公司（企业）

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

房地产业

组织机构代码

69322244-9

经营规模

中型

经营范围

许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；房地产信息咨询（中介除外）；经济信息咨询（中介除外）；技术开发、技术转让。

职工人数

7 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

是

序号

前十位股东名称

持股比例

中国海诚国际工程投资总院

100%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2011年度

营业收入

营业利润

净利润

30.8

-33.99

-35.56

资产总计

负债总计

所有者权益

5966.7

45.28

5921.41

审计机构

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2012-10-31

59.83

-15.28

-15.31

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

5915.07

8.96

5906.1

资产评估
情况
（万元）

评估机构

北京国友大正资产评估有限公司

核准（备案）机构

中国轻工集团公司

核准（备案）日期

2012-11-08

评估基准日

2012-08-31

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

4954.02

5075.86

负债总计（万元）

34.23

净资产（万元）

4919.79

5041.63

转让标的对应评估值

4033.304（万元）

评估基准日审计机构

北京安博通会计师事务所有限公司

律师事务所

北京市尚元律师事务所

内部审议情况

股东会决议

重要信息
披露

其他披露内容

其他事项披露详见评估基准日的《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》等相关文件。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

中国海诚国际工程投资总院

注册地（住所）

中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区白家庄东里42号院

法定代表人

江瀚海

注册资本（万元）

人民币 23703.5

经济类型

国有及国有控股企业

公司类型（经济性质）

国有企业

所属行业

其他行业

组织机构代码

10001201-7

经营规模

大型

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

80%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委

所属集团或主管部门名称

中国轻工集团公司

组织机构代码

100008923

批准单位名称

中国轻工集团公司

决议类型

批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

5520

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方经资格确认后3个工作日内缴纳1500万元保证金至北交所指定账户。
2、意向受让方被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。
3、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。

受让方资格条件

1、意向受让方应为中国境内(不含港澳台)合法存续五年以上的企业法人（以营业执照为准）；
2、意向受让方注册资本不低于一亿元人民币（含一亿元）；
3、意向受让方主营业务应包含房地产开发（以营业执照为准），并具有二级或二级以上房地产开发资质（以意向受让方提供的书面证明为准）；
4、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，并具有良好的商业信用，无违法违规记录；
5、本项目不接受联合受让；
6、国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

1500万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

延期( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。)

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(一次报价)

权重报价、招投标或动态报价
实施方案主要内容

受托会员	经纪会员名称	北京金羊泰和投资咨询有限公司
受托会员	经纪会员联系人	王先生	联系电话	010-88152057
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	史千里	联系电话	010-66295519
	交易机构部门负责人	刘雪	联系电话	010-66295675
	交易机构传真	010-66295588

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