中节能城市照明节能管理有限公司转让24%股权-中地会

标的名称	中节能城市照明节能管理有限公司24%股权
项目编号	G312BJ1005306	挂牌价格	480万元
首次登载报刊	中国证券报	挂牌公告期	自公告之日起20个工作日
挂牌起始日期	2012-12-03	挂牌期满日期	2012-12-28
标的所在地区	中国-上海市-市辖区	标的所属行业	其他行业

一、转让方承诺

　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

转让方（中节能科技投资有限公司）承诺：

    本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
    1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，则不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
    5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、标的企业简况

标的企业
基本情况

标的企业名称

中节能城市照明节能管理有限公司

注册地（住所）

中国-上海市-市辖区（上海市龙漕路299号2号楼B座108室）

法定代表人

王进

成立时间

2009-12-29

注册资本（万元）

人民币 5000

经济类型

国有参股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

其他行业

组织机构代码

69881418-7

经营规模

小型

经营范围

城市照明设计、咨询，照明节能产品的研发、销售，照明节能管理，灯光照明工程施工。（涉及行业许可的，凭许可证经营）

职工人数

2 人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例

中节能科技投资有限公司

40%

北京银海投资控股有限公司

35%

深圳市冠恒通科技发展有限公司

25%

主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2011年度

营业收入

营业利润

净利润

31.09

-430.04

-444.66

资产总计

负债总计

所有者权益

1709.2

119.04

1590.16

审计机构

中勤万信会计师事务所有限公司

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2012-08-31

-117.51

-117.38

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

1674.68

201.91

1472.77

资产评估
情况
（万元）

评估机构

上海东洲资产评估有限公司

核准（备案）机构

中国节能环保集团公司

核准（备案）日期

2012-11-26

评估基准日

2012-08-31

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

1674.69

1681.27

负债总计（万元）

201.91

净资产（万元）

1472.77

1479.35

转让标的对应评估值

355.044（万元）

评估基准日审计机构

上海东洲政信会计师事务所有限公司

律师事务所

高朋律师事务所

内部审议情况

股东会决议

重要信息
披露

其他披露内容

1、自2010年12月起，标的企业处于停产状态；
2、标的企业成立于2009年12月29日，公司注册资本金5000万元，实缴资本2000万元，根据上海市工商行政管理部门的规定，标的企业各方股东应于2013年1月31日前完成剩余3000万元资本金的认缴工作,如未能按时补缴，标的企业或其股东可能会面临吊销营业执照；
3、其他详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

中节能科技投资有限公司

注册地（住所）

中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区西直门北大街42号9层

法定代表人

刘健平

注册资本（万元）

人民币 25876

经济类型

国有及国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

其他工业

组织机构代码

71093399-9

经营规模

大型

持有产(股)权比例

40%

拟转让产(股)权比例

24%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

国务院国资委

所属集团或主管部门名称

中国节能投资公司

组织机构代码

100010310

批准单位名称

中国节能环保集团公司

决议类型

批复

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

480

价款支付方式

一次性付款

与转让相关其他条件

1、意向受让方提交受让申请即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之资产评估报告所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；
2、意向受让方须在资格确认后3个工作日内支付人民币100万元的交易保证金至北京产权交易所指定账户；
3、意向受让方须书面承诺：（1）同意在成为最终受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》；（2）同意在《产权交易合同》生效后3个工作日内支付剩余交易价款及交易服务费；（3）承诺在北交所出具《企业国有产权交易凭证》后1个工作日内配合标的企业完成工商变更相关手续；（4）同意承接拟受让标的企业股权对应的注册资本补缴义务，并在工商变更后将720万元注册资本金汇入上海市工商行政管理部门指定的验资账户；（5）同意自评估基准日至产权交割日止，标的企业的损益归最终受让方所有；
4、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；2）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的，及未支付交易价款的。

受让方资格条件

1、意向受让方应为在中国大陆地区注册并合法存续5年或以上的内资企业法人，且连续3年盈利，截止2011年12月31日净资产不低于4500万元人民币(以近3年审计报告为准）；
2、意向受让方需为国家发改委备案的节能服务公司，具备以合同能源管理方式从事城市照明改造及相关工程承接的资质及经验；（以国家发改委公告的备案名单及工程合同为准）；
3、本项目不接受联合受让，且受让方不得采用隐名委托方式申请受让；
4、符合国家法律法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

100万元

交纳方式

支票、电汇、网上银行支付。

五、挂牌信息

挂牌公告期
（信息发布期）

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

信息发布终结

交易方式

挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(多次报价)

权重报价、招投标或动态报价
实施方案主要内容

附件：《承诺函》(1).doc

承诺函

受托会员	经纪会员名称	北京易产全投资有限公司
受托会员	经纪会员联系人	宋女士	联系电话	83988852
交易机构	交易机构名称	北京产权交易所
	交易机构联系人	陈瑜	联系电话	010-66295664
	交易机构部门负责人	赵倩	联系电话	010-66295765
	交易机构传真	010-66295588

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