浙江海晨房地产开发有限公司出让50%股权

  标的企业名称

浙江海晨房地产开发有限公司50%股权

  注册地(地址)

浙江省舟山市普陀区东港街道海印路696号

  法定代表人

丁祖朝

  成立时间

2002-12-06

  注册资本

人民币  5000.000000万元

  经济类型

国有控股企业

  公司类型（经济性质）

有限责任公司

  经营规模

中型

  组织机构代码

74580622-8

  经营范围

仓储（不含危险物品）；房地产开发、经营（资质等级贰级），室内装潢，园林绿化。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  职工人数

24人

  是否含有国有划拨土地

否

  老股东是否放弃行使优先购买权

否

  序号

  1

  2

  3

  以下数据出自年度审计报告

  2012年度

  审计机构

  中瑞岳华会计师事务所

  2011年度

  审计机构

  中瑞岳华会计师事务所

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期

  营业收入

  营业利润

  净利润

  2013-08-12

  2216.885100万元

  -1541.725790万元

  -973.442766万元

  报表类型

  资产总计

  负债总计

  所有者权益

  月报

  10818.979682万元

  3291.734073万元

  7527.245609万元

  评估机构

上海东洲资产评估有限公司

  核准（备案）机构

中国信达资产管理股份有限公司

  核准（备案）日期

2013-09-17

  评估基准日

2013-08-12

  基准日审计机构

中瑞岳华会计师事务所

  律师事务所

上海建领城达律师事务所

  内部审议情况

股东会决议

  项目

  流动资产

  长期投资

  固定资产

  无形资产

  土地使用权

  其它资产

  资产总计

  流动负债

  长期负债

  负债总计

  净资产

  转让标的对应评估值

  其他披露内容

自评估基准日至产权交接日（本次股权转让工商变更登记完成）期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。

  重大债权债务事项

本次股权转让基准日之前标的公司已披露的所有债务或负债以及未披露的对外担保（若有）由股权转让后的标的公司承担。因土地逾期开竣工问题而导致的风险（包括因土地逾期开竣工需向政府承担的违约金、罚款或土地没收等风险或责任）以及标的公司应缴税金之风险（包括但不限于土地增值税等）和标的公司已签署的所有合同、协议、补充合同或者补充协议的履行、未付款项，概与转让方无涉。

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

《企业价值评估报告书》中特别事项说明中有以下内容：
（1）存货——开发成本的待开发项目中，有部分土地面积正在分割中，其原土地证已交至国土局，根据原持有的权证编号为《舟普国用2010第02121号》土地使用权证记载，原土地面积为32,552.20平方米，用途商业、住宅，由于公司开发的四期A区项目已占用该地块的部分土地，现正在办理土地面积分割手续，尚未拿到新土地使用权证，按照国土部门提供的宗地红线图，确定分割后宗地面积为22,438.50平方米，本次按照该面积进行评估，如将来正式土地证面积有变动，以权证记载为准。
（2）固定资产——房屋建筑物为企业开发的碧海莲缘项目一期的附属房，建筑面积930.84平方米，已取得商品房登记凭证（普房1198号），但尚未办理房产证，产权存在瑕疵。
（3）企业房地产开发项目，根据舟山市地方税务局文件（舟地税函2012第65号），实行土地增值税预警管理，根据企业开发项目情况，实际适用核定征收办法上缴土地增值税，且企业已获得当地税务机关的告知书，实际按照房地产销售收入进行核定征收，征收率为住宅5.6%，商铺8%。
（4）企业4期A区的开发项目中，有部分工程价款按照暂结价款入账，待正式工程决算报告出具后可能会产生应付账款的增减。

  其他信息

无

  管理层拟参与受让意向

否

  挂牌价格

15000.000000万元

  价款支付方式

一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求

是
具体为：转让方派驻三名人员的劳动关系在上海信达银泰，将返回重新安排工作。其他职工劳动关系由股权转让完成后的标的公司继续承继，受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。

  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求

否

  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求

是
具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继

  与转让相关其他条件

1.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体），采取多次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币3000万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
3.未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。

  受让方资格条件

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力

3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录

4.本项目接受联合受让主体，联合受让主体各方都应当符合受让方资格条件，且不得采用委托或信托等方式参与交易。联合体各方应当签订联合受让协议，明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任

5.除有法律法规规定外，标的公司其他股东行使优先购买权的受让资格不受上述“受让方资格条件”的限制。

  是否交纳保证金

是

  交纳金额

3000.000000万元

  交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  转让方名称

上海信达银泰置业有限公司

  注册地（住所）

上海浦东新区金新路58号银桥大厦2楼

  经济类型

国有独资公司

  公司类型（经济性质）

有限责任公司

  持有产(股)权比例

50%

  拟转让产(股)权比例

50%

  国资监管机构

中央其他部委

  所属集团或主管部门名称

信达地产股份有限公司

  批准单位名称

信达地产股份有限公司

  经办部门

北京总部

  交易机构项目负责人

李杰

  联系电话

01051917888-725

  交易机构项目经办人

顾文倩

  联系电话

021-63410000-178

  传真

021-63410333

  受托机构名称

中国信达资产管理股份有限公司

  受托机构电话

02158545060

  受托机构联系人

华波