央行广州分行：建立大额和可疑现金交易预警

      记者10月2日从中国人民银行广州分行获悉，该行将依托账户管理系统和反洗钱报告数据系统，对同名账户现金交易集中监控，对客户一定时期内现金交易发生额及余额实施监控，依法及时向有关部门提供案件线索；建立大额和可疑现金交易预警机制，发挥资金监测对惩治和预防腐败的作用。

      民建广东省委会在今年该省政协会议上指出，随着金融电子化快速发展，大额现金交易规模反而出现显著增长，大量的现金交易成为贪腐、走私、套汇等犯罪的重要手段，也是掩盖和藏匿非法交易的重要渠道；大量现金交易导致税收流失。广东应严格控制大额现金使用，从源头上防治腐败。

      中国人民银行广州分行近期向民建广东省委会答复称，该行将现金管理和反洗钱、反腐败有机结合，发挥监管和打击合力；与银监部门、税务、工商、司法、监察部门加强协作配合，打击反洗钱违法犯罪活动；继续协调各部门开展现金管理、反腐；进一步探索信息沟通和共享机制。

      该行表示，将加强督促银行机构依法采取现金管理预防监控措施，严格执行现金大额报告制度；继续加强检查力度，对执行现金管理不到位的银行实行责任追究制；强化单位和个人现金收支情况监督，对大量使用现金交易的加大核查力度，打击各类利用现金从事偷税、洗钱、贿赂等违法活动。